证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-070

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于2025年8月22日召开第五届董事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修订<独立董事工作制度>》，本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施。

二、 分章节列示制度主要内容：

第四十七条 独立董事聘请专业机构的费用及其他行使职权时所需的费用（如差旅费用、通讯费用等）由公司承担。第四十八条 公司应当给予独立董事与其承担的职责相适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订方案，股东会审议通过，并在上市公司年度报告中进行披露。除上述津贴外，独立董事不应当从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员取得的其他利益。

第六章 附 则

第四十九条 本制度未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度与届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第五十条 本制度所称“以上”、“高于”都含本数。

第五十一条 本制度经公司股东会审议通过后生效实施，由公司董事会负责解释。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会2025年8月25日