证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-025

浙江科马摩擦材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月26日

2.会议召开地点：浙江科马摩擦材料股份有限公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王宗和先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共15人，持有表决权的股份总数52,838,965股，占公司有表决权股份总数的63.1441%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数2,307,000股，占公司有表决权股份总数的2.7569%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52,838,965股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52,838,965股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52,838,965股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52,838,965股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次

股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（五）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：楼建锋、戴韫琪

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

《浙江科马摩擦材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

《北京康达（杭州）律师事务所关于浙江科马摩擦材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会2026年2月27日