证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-018

浙江科马摩擦材料股份有限公司

独立董事专门会议工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

浙江科马摩擦材料股份有限公司于 2026 年 2 月 9 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

露有关信息。第十五条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

第四章 附则第十六条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和北京证券交易所的有关规定及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第十七条 本制度由公司股东会审议通过后生效并施行，修改时亦同。第十八条 本制度由董事会负责解释。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会2026年2月10日