证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-127

方正阀门集团股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长方高远先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数106,409,785股，占公司有表决权股份总数的73.2068%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数1,739股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

2.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

（二）律师姓名：杜欣怡，林思汉

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决方法符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

1、《方正阀门集团股份有限公司2025年第五次临时股东会会议决议》；

2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于方正阀门集团股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》。

方正阀门集团股份有限公司

董事会2025年11月20日