吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年4 月13 日
2.会议召开地点:吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月3 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长宋德武先生
6.会议列席人员:-
7.召开情况合法合规的说明:
本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事,符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事8 人,出席和授权出席董事8 人。
董事巴图先生因被实施留置缺席,未委托其他董事代为表决。
董事朱波先生、谢长志先生因在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2025 年度总经理工作报告》
公司总经理在2025 年度严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定, 执行董事会各项决议,忠实、诚信、勤勉地履行职责。
(二)审议通过《2025 年度董事会工作报告》
公司董事会全体董事在2025 年度严格按照国家有关法律法规和《公司章程》 的规定,执行股东会的各项决议,忠实、诚信、勤勉地履行职责。
具体内容详见公司于2026 年4 月13 日登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《董事会工作报告》(公告编号:2026-019)。
(三)审议通过《2025 年度财务决算报告》
公司编制2025 年度财务决算报告。
(四)审议通过《2026 年度财务预算报告》
公司编制2026 年度财务预算报告。
(五)审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
公司董事会根据2025 年的经营情况,严格按照相关规定和要求编撰完成公 司2025 年年度报告及摘要。
具体内容详见公司于2026 年4 月13 日登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-011)和《2025 年 年度报告摘要》(公告编号:2026-012)。
(六)审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
公司董事会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。
具体内容详见公司于2026 年4 月13 日登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公 告编号:2026-020)。
(七)审议通过《2025 年年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司于2026 年4 月13 日登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2025 年年度独立董事述职报告(赵明)》(公告编号: 2026-021)、《2025 年年度独立董事述职报告(朱波)》(公告编号:2026-022)、 《2025 年年度独立董事述职报告(谢长志)》(公告编号:2026-023)、《2025 年 年度独立董事述职报告(程岩已离职)》(公告编号:2026-037)。
(八)审议通过《关于公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》
公司董事会审计委员会对2025 年度履职情况进行了汇报。2025 年度,审计 委员会本着勤勉尽责的原则,认真审慎地履行了审计监督职责。
具体内容详见公司于2026 年4 月13 日登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》 (公
告编号:2026-024)。
(九)审议通过《关于北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况 评估报告》
根据相关法律法规的要求,公司对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合 伙)在2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。
具体内容详见公司于2026 年4 月13 日登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)的履 职情况评估报告》(公告编号:2026-025)。
(十)审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
根据相关法律法规的要求,董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙)2025 年度审计工作情况履行了监督职责。
具体内容详见公司于2026 年4 月13 日登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》 (公告编号:2026-026)。
(十一)审议通过《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告》
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督 的基础上,对公司截至2025 年12 月31 日的内部控制有效性进行了评价并编制 了《吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司于2026 年4 月13 日登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《内部控制自我评价报告》(公告编号:2026-018)。
(十二)审议通过《关于预计2026 年度向金融机构申请授信额度》
根据公司日常运营的实际需要,为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,公 司2026 年度预计向金融机构申请总额不超过500,000 万元(含500,000 万元)的 综合授信额度。公司生产经营情况正常,具有足够的偿债能力,并且公司已经制 定了严格的审批权限和程序,能够有效防范风险。
具体内容详见公司于2026 年4 月13 日登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于预计2026 年度向金融机构申请授信额度公告》(公
告编号:2026-034)。
(十三)审议通过《2025 年年度权益分派预案》
具体内容详见公司于2026 年4 月13 日登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-014)。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
(十四)审议通过《关于公司购买资产》
具体内容详见公司于2026 年4 月13 日登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2026-035)。
2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联交易,董事宋德武先生为关联董事,需回避表决。
(十五)审议通过《关于制定<董事会战略与ESG 管理委员会工作细则>》
具体内容详见公司于2026 年4 月13 日登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《董事会战略与ESG 管理委员会工作细则》(公告编号: 2026-030)。
(十六)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>》
具体内容详见公司于2026 年4 月13 日登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》(公告编号: 2026-028)。
(十七)审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》
具体内容详见公司于2026 年4 月13 日登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号: 2026-029)。
(十八)审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员》
公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,拟选举陈海 军先生、赵明女士、谢长志先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。
具体内容详见公司于2026 年4 月13 日登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的公告》(公 告编号:2026-031)。
(十九)审议通过《关于选举公司董事会战略与ESG 管理委员会委员》
公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,拟选举宋德 武先生、陈海军先生、赵明女士为第四届董事会战略与ESG 管理委员会委员。
具体内容详见公司于2026 年4 月13 日登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于选举公司董事会战略与ESG 管理委员会委员的公 告》(公告编号:2026-032)。
(二十)审议通过《关于公司高级管理人员2026 年度薪酬方案》
具体内容详见公司于2026 年4 月13 日登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》(公 告编号:2026-033)。
2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
董事陈海军先生、卢贵君先生同时兼任公司高管,需回避表决。
(二十一)审议《关于公司董事2026 年度薪酬方案》
具体内容详见公司于2026 年4 月13 日登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》(公 告编号:2026-033)。
2.回避表决情况:
全体董事与本议案均存在关联关系,回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
(二十二)审议通过《关于提议召开公司2025 年度股东会》
公司董事会提议于2026 年5 月7 日召开公司2025 年年度股东会。
三、备查文件
(一)《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
(二)《吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事专门会议会议记录》
(三)《吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会审计委员会会议会议记录》
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
董事会
2026 年4 月13 日