吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会战略与ESG 管理委员会工作细则
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审议及表决情况
2026 年4 月13 日,公司于第四届董事会第九次会议审议通过《关于制定< 董事会战略与ESG 管理委员会工作细则>》议案。议案表决结果:同意8 票;反 对0 票;弃权0 票。本议案无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容:
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董事会战略与ESG 管理委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步完善吉林碳谷碳纤维股份有限公司(以下简称“公司”)治理 结构,健全决策程序,加强决策科学性,提高重大决策的质量,根据《公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司设立董事会 战略与ESG 管理委员会,并制定本工作细则。
第二条 董事会战略与ESG 管理委员会是由董事会设立的专门工作机构,主 要负责对公司长期发展战略和重大投资项目进行研究并提出审核意见,拟定公司 的可持续发展目标和发展规划,督导公司各业务板块的可持续发展体系运行,统 筹推进ESG 管理工作,提升公司可持续发展水平。战略与ESG 管理委员会在董 事会领导下开展工作,对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 战略与ESG 管理委员会成员由3 名董事组成,其中至少包括一名独 立董事。
第四条 战略与ESG 管理委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 董事的1/3 以上提名,并由全体董事选举产生或罢免。
第五条 战略与ESG 管理委员会设主任委员一名,为委员会的召集人。主任 委员由公司董事长担任,负责主持战略与ESG 管理委员会工作。战略与ESG 管 理委员会主任委员不能履行职务或不履行职务的,由董事会重新选举一名委员代 为履行主任委员职务。
第六条 战略与ESG 管理委员会委员任期与董事会任期一致,委员任期届满 连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,则自动失去委员资格,并由 董事会根据《公司章程》及本细则的规定补选。补充委员的任职期限截至该委员 担任董事的任期结束。
第三章 职责权限
第七条 战略与ESG 管理委员会的主要职责权限如下:
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;
(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究 并提出建议;
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议;
(四)对公司ESG 相关的策略、规划及重大决策等进行研究并提出建议;
(五)关注对公司业务有重大影响的ESG 事项,监督ESG 事项年度履责情 况,并提出建议;
(六)审阅公司年度ESG 报告并提出建议;
(七)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
(八)对以上事项的实施进行检查;
(九)相关法律法规、《公司章程》和公司董事会授权的其他事项。
第八条 战略与ESG 管理委员会对董事会负责,委员会的提案应提交董事会 审议决定。
第九条 战略与ESG 管理委员会履行职责时,公司相关部门应给予配合,如 有需要,委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担。
第十条 战略与ESG 管理委员会召集人职责:
(一)召集、主持委员会会议;
(二)督促、检查委员会的工作;
(三)审定、签署委员会的报告;
(四)代表委员会向董事会报告工作;
(五)其他应当由委员会召集人履行的职责。
第四章 议事规则
第十一条 战略与ESG 管理委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开前 3 天通知全体委员,但是遇有紧急事由时,可以口头、电话、邮件等方式随时通 知召开会议。会议由委员会召集人主持,召集人不能或者拒绝履行职责时,应指 定一名独立董事委员代为履行职责。
第十二条 战略与ESG 管理委员会会议由2/3 以上的委员出席方可举行;每 一名委员拥有一票表决权;会议作出的决议,须经全体委员(包括未出席会议的 委员)的过半数通过。
第十三条 战略与ESG 管理委员会委员须亲自出席会议,如委员因故不能出 席,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,并书面委托其他董事代为出席。 委托书应当载明受委托人的姓名,代理委托事项和有效期限,并由委托人签名或 盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。
第十四条 战略与ESG 管理委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。在 必要时,会议可以采取通讯等方式召开和表决。
第十五条 战略与ESG 管理委员会认为必要时,可邀请公司其他董事、高级 管理人员列席会议。如有必要,战略与ESG 管理委员会可以聘请中介机构为其 决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十六条 战略与ESG 管理委员会会议的召集、召开程序、参加会议的人员 资格、审议事项、表决方式和审议结果等必须遵循有关法律、行政法规和规范性 文件以及《公司章程》和本细则的规定。
第十七条 战略与ESG 管理委员会会议应当有记录,出席会议的委员和会议 记录人应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存,在公司存续期 间,保存期为十年。
第十八条 战略与ESG 管理委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形
式报公司董事会审议通过。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,在信息尚未公开 披露前,不得擅自披露有关信息。
第二十条 战略与ESG 管理委员会委员若与会议讨论事项存在利害关系,须 进行回避。
第五章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜,适用《北京证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的规定。
第二十二条 本制度经董事会批准后生效实施。本制度的解释权和修改权属 于董事会。
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董事会
2026 年4 月13 日