吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,结合公司的实际经营 情况,参考所处行业、所在地区的薪酬水平,制定了2026 年度董事、高级管理 人员薪酬方案,具体如下:

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象:公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

适用期限:2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。

二、薪酬标准

(一)董事薪酬方案

1、在公司任职的非独立董事,根据其在公司担任的职务领取薪酬,不重复 领取董事津贴。

未在公司担任除董事、董事会专门委员会成员之外的行政职务的外部董事, 不在公司领取薪酬。

2、公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬,标准为人民币10 万元/年(税前)。

(二)高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的经营管理职务的岗位价值、承担责任及行 业薪酬水平等确定薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励、 超额利润奖励、专项奖励构成,绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的

百分之五十,根据公司年度经营目标达成情况及个人绩效考核结果确定。

三、审议程序

1、2026 年4 月3 日,公司董事会独立董事专门会议审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案》议案,鉴于本议案中董事的薪酬与独立董事利益相关,全 体独立董事回避表决,同意提交董事会审议表决;本次会议审议通过了《关于公 司高级管理人员2026 年度薪酬方案》议案,同意提交董事会审议表决。

2、2026 年4 月13 日,公司第四届董事会第九次会议审议了《关于公司董 事2026 年度薪酬方案》议案,因全体董事回避表决,非关联董事不足三人,该 议案直接提交股东会审议;本次会议审议通过了《关于公司高级管理人员2026 年度薪酬方案》。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴,均为税前金额,扣除应由公司 代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后,剩余部分发放给个 人。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按 其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定,上述高级管理人员薪酬方案 自董事会审议通过之日起生效,董事薪酬方案须提交股东会审议。

4、本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文 件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时,按照有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2026 年4 月13 日