证券代码：920076 证券简称：国亮新材 公告编号：2026-009
河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年2月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月29日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长董国亮先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事董国亮、杨晓春、魏雨宝、陈伟勇、郭莉莉、孙加林因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内
融资提供担保的议案》
1.议案内容：
为满足公司日常经营业务资金需求，2026年度公司（包括子公司）拟向银行申请不超过191,800.00万元的综合授信额度（其中敞口额度不超过90,000.00万元），授信种类包括但不限于各类银行贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他融资等。
公司将按照银行的具体要求为以上融资提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保金额不超过前述敞口额度。实际控制人及其关联方拟为公司上述授信提供无偿担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。
具体内容详见公司于2026年2月4日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2026年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2026-010）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2026年2月4日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-011）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币1.00亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理。拟购买安全性高、流动性好、风险低的本金保障型产品，且购买的现金管理产品不作抵（质）押，不用于以证券投资为目的的投资行为，不影响募集资金投资计划正常进行。
具体内容详见公司于2026年2月4日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金现金管理公告》（公告编号：2026-012）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
65,589,638 股变更为83,634,491 股，公司类型变更为股份有限公司（上市）。根据上述情况，公司拟对《河北国亮新材料股份有限公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后，及时向市场监督管理部门申请办理相关手续。具体内容详见公司于2026年2月4日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-013）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
5.09：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》（公告编号：2026-022）
5.10：《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》（公告编号：2026-023）
2.议案表决结果：子议案5.01：同意9票；反对0票；弃权0票；子议案5.02：同意9票；反对0票；弃权0票；子议案5.03：同意9票；反对0票；弃权0票；子议案5.04：同意9票；反对0票；弃权0票；子议案5.05：同意9票；反对0票；弃权0票；子议案5.06：同意9票；反对0票；弃权0票；子议案5.07：同意9票；反对0票；弃权0票；子议案5.08：同意9票；反对0票；弃权0票；子议案5.09：同意9票；反对0票；弃权0票；子议案5.10：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
子议案5.09、5.10尚需提交股东会审议，其他子议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2026年2月4日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-024）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
河北国亮新材料股份有限公司
董事会2026年2月4日