证券代码：920076 证券简称：国亮新材 公告编号：2026-020

河北国亮新材料股份有限公司

内部审计制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

河北国亮新材料股份有限公司于2026年2月2日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》，表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

内部审计人员，由公司给予精神或者物质奖励。

第二十六条 违反法律法规、公司管理制度和本制度，有下列行为之一的单位和个人，根据情节轻重，审计部提出处罚意见，报公司批准后执行：

（一）拒绝提供有关文件、凭证、账簿、报表资料和证明材料的；

（二）阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的；

（三）弄虚作假、隐瞒事实真相的；

（四）拒不执行审计决定的；

（五）打击、报复审计人员和检举人员的。

第二十七条 内部审计人员在履行职责过程中违反本制度或其他公司制度的，由公司给予相应处分。如发现内部审计工作存在重大问题的，公司应当依法追究相关责任人民事责任、行政责任；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

第七章 附则

第二十八条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件或修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。

第二十九条 本制度由公司董事会负责解释。

第三十条 本制度经董事会审议通过之日起生效并施行。

河北国亮新材料股份有限公司

董事会2026年2月4日