证券代码：920076 证券简称：国亮新材 公告编号：2026-022

河北国亮新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

河北国亮新材料股份有限公司于2026年2月2日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果为：

同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第六章 附则第二十七条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件或修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。第二十八条 本制度由公司董事会负责制定、修订、解释。第二十九条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效并施行。

河北国亮新材料股份有限公司

董事会2026年2月4日