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普昂(杭州)医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月19 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月16 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长胡超宇

6.会议列席人员:全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规规定,为进一步规范公司信息披

露事务,完善公司治理结构,公司拟聘任章帅先生为公司证券事务代表,协助 董事会秘书履行职责,任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董 事会任期届满之日止。该人员未直接持有公司股份,不是失信联合惩戒对象。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《普昂(杭州)医疗科技股份有限公司关于聘任证 券事务代表的公告》(公告编号:2026-023)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《普昂(杭州)医疗科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

普昂(杭州)医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月19 日