科润智能控制股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月31 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事王隆英女士

6.召开情况合法合规的说明:

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的表 决程序和表决结果合法有效。因董事长王荣先生出差未能现场出席本次股东会, 由半数以上董事共同推举董事王隆英女士主持本次股东会。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共13 人,持有表决权的股份总数 73,978,233 股,占公司有表决权股份总数的39.2028%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2 人,持有表决权的股份总数 42,096,080 股,占公司有表决权股份总数的22.3077%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事8 人,出席8 人,其中董事王荣、徐向萍、冯震远、刘杰

通过通讯方式出席本次会议;

2. 公司董事会秘书出席会议;

3. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟技改扩建智慧新能源电网装备项目暨签署<投资协议书> 的议案》

同意股数73,978,233 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数73,978,233 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及回避表决。

(三)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数73,978,233 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及回避表决。

(四)审议通过《关于预计2026 年日常性关联交易的议案》

同意股数73,573,784 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股

数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会

有表决权股份总数的0%。

本议案关联董事李强回避表决。

(五)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

序号

议案名称 得票数

得票数占出席会议

有效表决权的比例

是否当选

5.00 关于补选公司第四

届董事会董事的议

案

73,978,233 100% 当选

(六)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

序号

名称

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

4.00 关于预计2026

年日常性关联

交易的议案

3,483,304 100% 0 0% 0 0%

(七)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

序号

名称

得票数

得票数占出席会议

有效表决权的比例

是否当选

5.00 关于补选公司第

四届董事会董事

3,483,304 100% 当选

的议案

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所

(二)律师姓名:张儒冰、邓易

(三)结论性意见

科润智能控制股份有限公司本次股东会的召集召开程序,出席本次股东会人 员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和 规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东会表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈祥顺 董事 任命 2026 年3 月

2026 年第一次临

审议通过

时股东会

31 日

五、备查文件

(一)《科润智能控制股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》;

(二)《国浩律师(杭州)事务所关于科润智能控制股份有限公司2026 年第

一次临时股东会法律意见书》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2026 年4 月1 日