证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2026-007

科润智能控制股份有限公司外汇套期保值业务管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了修订完善《外汇套期保值业务管理制度》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了修订完善《外汇套期保值业务管理制度》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

第一章 总 则

第一条 为加强科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务的管理，规范外汇套期保值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科润智能控制股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于外汇期货、远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等相关产品或组合产品业务。

第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）开展的外汇套期保值业务，子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司有权决策机构审批同意，各子公司不得进

科润智能控制股份有限公司

董事会2026年2月9日