科润智能控制股份有限公司证券事务代表变动公告

一、证券事务代表任命的基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

鉴于科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表叶凯嘉女士于近日向公司提交了辞职申请，申请辞去公司证券事务代表职务。公司于2025 年12月30日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任宋雪女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2025年12月30日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。（上述人员简历详见附件）

二、证券事务代表离任的基本情况

本公司叶凯嘉女士，因个人原因辞任，自2025年12月30日起不再担任证券事务代表。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

鉴于科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表叶凯嘉女士于近日向公司提交了辞职申请，申请辞去公司证券事务代表职务。公司于2025 年12月30日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更聘任公司证券事务代表的议案》。宋雪女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市

（二）人员变动对公司的影响

规则》等相关法律法规的规定。本次证券事务代表变动对公司生产、经营无重大影响。叶凯嘉女士在公司担任证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对叶凯嘉女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

四、备查文件

本次证券事务代表变动对公司生产、经营无重大影响。叶凯嘉女士在公司担任证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对叶凯嘉女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

董事会2026年1月5日

附件:

1. 宋雪女士简历：

宋雪，女，1996年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备初级会计师资格。2023年3月至今就职于科润智能控制股份有限公司，任内部审计专员。