证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-056

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

重大信息内部报告制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.05《制定<重大信息内部报告制度>》，表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

范围内，对相关信息严格保密，不得泄露公司的内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票价格。第二十五条 信息报告义务人未按照本制度的规定履行报告义务导致公司信息披露违规，给公司造成不良影响或损失时，公司将追究信息报告义务人及相关人员的责任。前款规定的不适当履行报告义务包括以下情形：

（一）未报告重大信息或提供相关资料；

（二）未及时报告重大信息或提供相关资料；

（三）因故意或重大过失导致报告的信息或提供的资料存在重大遗漏、虚假陈述或重大误解之处；

（四）其他不适当履行报告义务的情形。

第五章 附则

第二十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件、北交所业务规则以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与国家有关法律法规、规范性文件、北交所业务规则以及《公司章程》的有关规定不一致的，以国家有关法律法规、规范性文件、北交所业务规则以及《公司章程》的有关规定为准。

第二十七条 本制度由董事会负责解释。

第二十八条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会2025年9月26日