蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年2 月27 日

2.会议召开地点:深圳市宝安区新安街道兴东社区68 区留仙三路2 号鸿辉 工业区4 号厂房五楼会议室

3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长陈建伟

6.召开情况合法合规的说明:

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共17 人,持有表决权的股份总数 52,524,617 股,占公司有表决权股份总数的77.16%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共9 人,持有表决权的股份总数 6,558,942 股,占公司有表决权股份总数的9.64%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事6 人,出席6 人;

2. 公司董事会秘书出席会议;

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果:

同意股数52,524,617 股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对 股数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股 东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》

1.议案表决结果:

同意股数52,524,617 股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对 股数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股 东会有表决权股份总数的0.00%。

本议案属于特别决议议案,已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以 上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:广东华商律师事务所

(二)律师姓名:刘丽萍、陈龙飞

(三)结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决 程序和表决结果等相关事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由 此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、《蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》;

2、《广东华商律师事务所关于蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

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董事会

2026 年3 月2 日