公告编号：2025-132证券代码：874084 证券简称：蘅东光 主办券商：招商证券
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年11月26日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月22日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：陈建伟
6.会议列席人员：全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
2.回避表决情况：
3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止，任期三年。
| 1、第二届董事会战略委员会由陈建伟先生、贺莉女士、段礼乐先生组成，陈建伟先生任主任委员。 2、第二届董事会审计委员会由赵静女士、段礼乐先生、滑翔女士组成，会计专业独立董事赵静女士任主任委员。 3、第二届董事会提名委员会由段礼乐先生、陈建伟先生、赵静女士组成，段礼乐先生任主任委员。 4、第二届董事会薪酬与考核委员会由段礼乐先生、滑翔女士、赵静女士组成，段礼乐先生任主任委员。 上述专门委员会人员及其构成符合有关规范性文件和《公司章程》等的要求。 |
2.回避表决情况：
3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
1.议案内容：
2.回避表决情况：
为保证公司内部审计工作的规范、有序进行，根据《公司法》《公司章程》《内部审计制度》等法律法规和规范性文件，公司拟聘任刘光美女士担任公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，任期三年。刘光美女士经公司董事会审计委员会审查通过。具体内容详见公司于2025 年 11 月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员及内部审计部门负责人换届公告》。本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司董事会拟聘任刘光美女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满时为止。具体内容详见公司于2025 年 11 月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
2.回避表决情况：
为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司董事会拟聘任刘光美女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满时为止。具体内容详见公司于2025 年 11 月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订三方及四方监管协议的议案》
1.议案内容：
| 具体内容详见公司于2025 年 11 月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立募集资金专户并授权签订三方及四方监管协议的公告》。 |
2.回避表决情况：
3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事赵静、段礼乐对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件，为完善公司治理
2.审计委员会意见
结构，公司拟聘任贺莉女士担任公司总经理，拟聘任金鑫先生担任公司副总经理，拟聘任贺莉女士担任公司董事会秘书，拟聘任陈丽萍女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。上述高级管理人员经董事会提名委员会审查通过。陈丽萍担任公司财务负责人已经过公司审计委员会审查通过，贺莉、金鑫、陈丽萍不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格，具体内容详见公司于2025 年 11 月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员及内部审计部门负责人换届公告》。
陈丽萍担任公司财务负责人已经过公司第二届董事会第一次审计委员会会议审查通过。
3.回避表决情况：
陈丽萍担任公司财务负责人已经过公司第二届董事会第一次审计委员会会议审查通过。本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事赵静、段礼乐对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
1.《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
| 2.《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》 |
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司
董事会2025年11月27日