苏州卓兆点胶股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月10 日

2.会议召开地点:苏州卓兆点胶股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月5 日以书面及通讯方式 发出

5.会议主持人:董事长谢凌志先生

6.会议列席人员:全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司三级子公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容:

公司三级子公司卓兆浦森(广东)科技有限公司(以下简称“卓兆浦森”)

因工程项目建设所需,拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请总金额不超过人 民币11,700 万元的银行授信额度,期限7 年。具体以公司与银行协商并经银行 最终审批为准。

具体详见公司2026 年3 月10 日于北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于控股孙公司向银行申请授信额度的公告》(公告编 号:2026-010)。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于二级子公司向三级子公司提供担保的议案》

1.议案内容:

公司三级子公司卓兆浦森(广东)科技有限公司(以下简称“卓兆浦森”) 因工程项目建设所需,拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请总金额不超过人 民币11,700 万元的银行授信额度,期限7 年。卓兆浦森拟以其编号为粤(2025) 潮安区不动产权第0010727 号的项目土地、项目后续所落成的上盖物、机器设备 作为抵押,同时,其股东广东浦森塑胶科技有限公司(公司二级子公司,以下简 称“广东浦森”)提供连带责任保证。

具体详见公司2026 年3 月10 日于北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于控股孙公司提供担保的公告》 (公告编号:2026-011)。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2026 年3 月10 日