证券代码：920017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-168
北京星昊医药股份有限公司募投项目延期公告
一、 募集资金基本情况
2023年5月16日，北京星昊医药股份有限公司发行普通股30,600,000股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为12.30元/股，募集资金总额为376,380,000.00元，募集资金净额为339,253,018.78元，到账时间为2023年5月19日。
二、 募集资金使用情况
截至2025年11月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
序号
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额（调整后）（1） | 累计投入募集资金金额 （2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
| 1 | 募投项目创新药物产业化共享平台项目 | 北京星昊盈盛药业有限公司、南京盈诺生物科技有限公司 | 261,000,273.23 | 114,920,612.57 | 44.03% |
| 2 | 募投项目口崩制剂新产 | 北京星昊盈盛药业有限公司 | 78,252,745.55 | 59,649,020.39 | 76.23% |
| 品研发项目 | |||||
| 合计 | - | - | 339,253,018.78 | 174,569,632.96 | 51.46% |
截至2025年11月30日，公司募集资金的存储情况如下：
| 账户名称 | 银行名称 | 专户账号 | 金额（元） |
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京天华园支行 | 91480078801400000266 | 19,130.43 |
| 2 | 杭州银行股份有限公司北京中关村支行 | 1101041060000068692 | 175,426,714.75 |
| 3 | 北京中关村银行股份有限公司 | 1005890001500025675 | 0.51 |
| 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京天华园支行 | 91480078801200000283 | 2,155,233.11 |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 | 91210078801200004677 | 1,001.45 |
| 合计 | - | - | 177,602,080.25 |
注：以上账户余额包括银行存款利息及现金管理形成的收入。
三、 募投项目延期的具体情况
(一) 延期原因
(二) 延期后的计划
（三）星昊医药高端药物制剂加工生产基地项目
本项目目前仍处于土建工程实施阶段，延期主要因两大核心因素：一是项目土地并宗事项涉及规划调整，实际审批用时超出预期；二是部分已完成土建的厂房建筑，因消防等验收前置环节审核滞后，在未完成竣工验收前，为项目采购的部分进口设备无法按期在厂房中进行安装，导致相关建筑工程与设备安装的衔接进度放缓，整体建设周期延长。
二、口崩制剂新产品研发项目
本项目延期主要受外部及技术因素影响：
1.指导原则调整增加研究内容：近年来仿制药领域法规体系持续完善，相关部门针对药学变更管理、生物等效性（BE）试验的科学性验证、全过程质量管理及风险控制等方面出台多项新规，对研发工作的合规性、严谨性提出更高标准。部分在研品种受国家药品监督管理局发布的最新指导原则影响，需补充开展额外研究工作以满足合规要求，导致相关品种的研发周期延长。
2.供应链问题影响试验推进：部分原辅料、对照品受生产、物流、市场供应等因素影响，交货周期较原计划变长，对个别试验的启动与推进产生直接不利影响，进而导致项目整体研发进度滞后。
公司本次募投项目延期，是公司经过综合审视、论证项目实际情况、结合公司中长期发展规划及市场需求情况而作出的审慎决定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次募投项目延期不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司董事会将进一步加强对该项目实施进度的监督，同时持续加强对募集资金存放与使用的管理，维护全体股东利益。
公司为维护全体股东和公司的利益，结合目前宏观经济环境、市场环境及募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经审慎分析和认真研究，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：
| 公司为维护全体股东和公司的利益，结合目前宏观经济环境、市场环境及募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经审慎分析和认真研究，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下： | ||||||
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 达到预定可使用状态日期 | |||
| 调整前 | 调整后 | |||||
| 1 | 创新药物产业化共享平台项目 | 北京星昊盈盛药业有限公司、南京盈诺生物科技有限公司 | 2025年12月31日 | 2026年12月31日 |
| 2 | 口崩制剂新产品研发项目 | 北京星昊盈盛药业有限公司 | 2025年12月31日 | 2026年12月31日 |
(三) 保障后续按期完成的措施
公司将加强对募投项目建设进度的监督，做好项目实施工作的协同及统筹调度，积极有序推进项目后续的实施，根据上述调整后募投项目预计达到预定可使用状态时间计划及实施具体进度投入资金，严格遵守《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，加强对资金使用的管理，确保资金使用的合法、有效，维护全体股东的利益。
四、 决策程序
公司将加强对募投项目建设进度的监督，做好项目实施工作的协同及统筹调度，积极有序推进项目后续的实施，根据上述调整后募投项目预计达到预定可使用状态时间计划及实施具体进度投入资金，严格遵守《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，加强对资金使用的管理，确保资金使用的合法、有效，维护全体股东的利益。
（一）独立董事专门会议审议情况
2025年12月15日，公司召开了第七届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年12月16日，公司召开了第七届董事会第六次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
五、 专项意见说明
（一）独立董事专门会议审议情况
2025年12月15日，公司召开了第七届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年12月16日，公司召开了第七届董事会第六次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。经核查,星昊医药本次募投项目延期事项,已经公司独立董事专门会议、董事
六、 备查文件
会通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号--募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
申万宏源承销保荐对本次公司募投项目延期事项无异议。北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；北京星昊医药股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
北京星昊医药股份有限公司
董事会2025年12月17日