北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以通讯方式发出

5.会议主持人：殷岚

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事于继忠、徐辉、周均因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2025年12月17日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《募投项目延期公告》（公告编号：2025-168）。本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案不涉及回避表决。

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会独立董事会专门会议第三次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会2025年12月17日