证券代码：920010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-087

宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会议事规则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2025 年12月22日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

2025 年12月22日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了健全宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）管理制度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规的规定，以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本规则。

第二章 董事会组成和职权

第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。

第三条 董事会由五名董事组成，其中独立董事二名。设董事长一人，董事长以全体董事的过半数选举产生。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会2025年12月23日