证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-058
成都成电光信科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月26日
2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路88号7栋1单元5楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月16日以书面通知及电子邮件方式发出
5.会议主持人：王琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
规范性文件，公司董事会编制了2025年半年度报告及摘要。报告的编制和审核程序依据法律、行政法规、中国证监会、北京证券交易所和公司章程的规定，报告内容能够真实、准确、完整反映公司的实际情况，具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：2025年半年度报告》（公告编号：2025-052）、《成电光信：2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-053）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《成都成电光信科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司对截至2025年6月30日募集资金存放、管理与实际使用情况进行专项核查，并编制了《成都成电光信科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-054）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1.议案内容：
为了提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币1,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满之前，将及时归还至原募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-056）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《成都成电光信科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》
成都成电光信科技股份有限公司
监事会2025年8月27日