苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月24 日

2.会议召开地点:苏州鼎佳精密科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长李结平

6.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共4 人,持有表决权的股份总数 60,000,000 股,占公司有表决权股份总数的72.29%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的0%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7 人,出席7 人;

2. 公司董事会秘书出席会议;

3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事、高级管理人 员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果:

同意股数6,138,120 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会有 表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东李结平、曹云、昆山臻佳企业管理中心(有限合伙)回避表决。

(二)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案表决结果:

同意股数60,000,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于<开展外汇套期保值业务可行性分析报告>的议案》

1.议案表决结果:

同意股数60,000,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:国浩律师(苏州)事务所

(二)律师姓名:王璐、倪晶晶

(三)结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定;本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定,合法有效;出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法 有效;本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《苏州鼎佳精密科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》

2.《国浩律师(苏州)事务所关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司2026 年第一 次临时股东会之法律意见书》

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月24 日