证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2026-001

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

高级管理人员变动公告

一、 高级管理人员任命的基本情况

公司于2026年1月8日召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，议案表决结果为：

同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任王远之先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日为止，自2026年1月8日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。（上述人员简历详见附件）

二、 高级管理人员离任的基本情况

本公司郝春荣女士，因个人原因辞任，自2026年1月8日起不再担任董事会秘书。该人员持有公司股份1,048,350股，占公司股本的1.62%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司非独立董事、

副总经理职务，存在未履行完毕的公开承诺。

郝春荣女士已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后继续担任公司非独立董事、副总经理职务，将继续履行相关承诺。

三、 合规性说明及影响

（一） 人员变动的合规性说明

本次高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二） 人员变动对公司的影响

本次高级管理人员变动符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司董事会对郝春荣女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

四、 独立董事专门会议的意见

过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单。同意将该议案提交董事会审议。

五、 备查文件

（一）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

（二）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议》

（三）郝春荣女士的《辞任申请》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会2026年1月8日

附件:

王远之先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988年10月出生，本科学历，具有注册会计师及法律职业资格证书。2012年7月至2013年1月，在广发证券苏州营业部从事营销经理工作；2014年1月至2016年12月，先后于江苏华星会计师事务所、华普天健会计师事务所从事审计工作；2017年1月至2025年12月，先后于申万宏源证券有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司从事投资银行工作。