证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2026-023
佛山纬达光电材料股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2026年发生金额 | 2025年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 从关联方佛塑科技采购材料、水电能源和产品检测服务，从富大投资采购光伏电量，从亿达公司采购材料，从立原公司采购材料及检测服务、从省机电招标中心采购招投标服务，从国义咨询采购技术服务，从广新材智采购技术服务，接受富大投资物业管理服务 | 17,345,400.00 | 6,383,573.00 | 因产能增加，公司对原材料、水电、检测服务等采购需求增加；公司积极推动原材料国产化，向立原公司采购其研发的新材料；因公司发展需要，向广新材智采购技术服务 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 向关联方立原公司销售原材料、提供管理服务 | 878,000.00 | 234,011.94 | 立原公司因研发需要向公司采购原材料，公司向立原公司提供管理服务 |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | 向关联方佛塑科技租赁员工宿舍 | 180,000.00 | 130,126.24 | 因偏光膜三期项目生产规模扩大，员工人数增 |
| 加，宿舍租赁面积较2025年增加，租赁费相应增长 | ||||
| 合计 | - | 18,403,400.00 | 6,747,711.18 | - |
（二） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2026年发生金额 | 2025年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 从关联方佛塑科技采购材料、水电能源和产品检测服务，从富大投资采购光伏电量，从亿达公司采购材料，从立原公司采购材料及检测服务、从省机电招标中心采购招投标服务，从国义咨询采购技术服务，从广新材智采购技术服务，接受富大投资物业管理服务 | 17,345,400.00 | 6,383,573.00 | 因产能增加，公司对原材料、水电、检测服务等采购需求增加；公司积极推动原材料国产化，向立原公司采购其研发的新材料；因公司发展需要，向广新材智采购技术服务 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 向关联方立原公司销售原材料、提供管理服务 | 878,000.00 | 234,011.94 | 立原公司因研发需要向公司采购原材料，公司向立原公司提供管理服务 |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | 向关联方佛塑科技租赁员工宿舍 | 180,000.00 | 130,126.24 | 因偏光膜三期项目生产规模扩大，员工人数增加，宿舍租赁面积较2025年增加，租赁费相应增长 |
| 合计 | - | 18,403,400.00 | 6,747,711.18 | - |
注：上表金额均为不含税金额。
（三） 关联方基本情况
| 注：上表金额均为不含税金额。 | ||||||
| 住所：佛山市禅城区张槎街道轻工二路8号6.6米生产车间二层1号房（住所申报） 注册地址：佛山市禅城区张槎街道轻工二路8号6.6米生产车间二层1号房（住所申报） 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 实际控制人：广东省人民政府 主要财务状况：非上市公司，出于保密原因，关联方未提供 关联关系：同一实际控制人控股子公司。 履约能力：以上关联方与公司关联交易主要系公司向其采购技术服务，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。 |
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
| (1) 公司向佛塑科技采购原材料、水电能源和检测服务，预计发生关联交易金额合计不超过507.00万元。 (2) 公司向佛塑科技租赁员工宿舍，预计发生关联交易金额合计不超过18.00万元。 (3) 公司向佛塑科技租赁员工宿舍，由富大投资提供物业管理服务；并向富大投资采购光伏电量，预计与富大投资发生物业管理费及电费的关联交易合计不超过268.00万元。 (4) 公司向亿达公司采购原材料，用于研发生产。预计发生关联交易不超过40.00万元。 |
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
针对该议案第（9）项：同意10票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：无关联董事，无需回避表决。
2．2026年3月25日，公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》，全体委员一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3．独立董事专门会议审查意见
经审阅相关材料，独立董事专门会议认为：公司根据年度经营计划对2026年日常性关联交易往来情况进行预计，有利于公司日常业务的开展和执行。同时，本次关联交易预计遵循公平、公正、公开的原则，交易内容合理、交易定价公允，不存在影响公司独立性的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
4．根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东会审议。
公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他有业务往来的非关联企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定。
（二） 定价公允性
公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他有业务往来的非关联企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定。
上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要进行，并签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格符合市场定价及公允原则，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形,不会对公司的独立性产生实质性影响。
六、 备查文件
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格符合市场定价及公允原则，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形,不会对公司的独立性产生实质性影响。
（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
| （二）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》 （三）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第七次独立董事专门会议决议》 |
佛山纬达光电材料股份有限公司
董事会2026年3月27日