证券代码：920000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-107

安徽凤凰滤清器股份有限公司

拟投资新建厂房的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，公司计划在安徽省蚌埠市高新区建设续建年产4500万只高端滤清器项目项下1#生产车间、1#仓库、2#仓库及附属设施，总面积约21118.7平方米。项目计划2025年11月开工，投资金额3300万元，资金来源为公司自有资金或自筹资金。本项目实际投资金额、开展进度将根据项目建设情况确定。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据公司最近一个会计年度（2024年度）经审计的财务报表，本次拟投资3300万元，占经审计合并财务会计报告期末总资产的4.31%，净资产的5.44%，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

公司于2025年10月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟投资新建厂房的议案》。该议案表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案不构成关联交易，无需回避表决。根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本项目的实施，需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

3、建设地点：安徽省蚌埠市高新区

4、计划开工时间：2025年11月

5、项目投资：投资3300万元（最终投资额以实际投资为准）

6、建设内容：新建厂房及相关附属设施

7、项目用地：公司自有土地

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金或自筹资金

三、投资的主要内容

1、项目名称：年产4500万只高端滤清器项目

2、建设地点：安徽省蚌埠市高新区

3、项目投资：投资3300万元（最终投资额以实际投资为准）

4、建设内容：新建厂房及相关附属设施

本次建设新厂房的具体事宜交由经营管理层负责。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本项目的投资金额、建设周期等数据为预估数，公司将根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次项目建设将提升公司整体实力，对公司未来财务状况、经营成果的影响尚存在不确定性。

五、备查文件

《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会2025年10月14日