股票简称:华谊集团

华谊B 股

编号:2026-012

上海华谊集团股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十四次 会议,于2026 年3 月27 日以通讯表决方式召开,应到董事7 人,实到董事7 人, 公司部分高级管理人员列席会议,会议由董事长顾立立先生主持,符合《公司法》、 公司《章程》的规定,会议合法有效。

经审议表决,会议通过如下议案:

一、审议通过了《关于公司总部行政管理组织架构调整的议案》。

根据公司发展需要,对现有总部部分组织架构进行调整,制造和数字化中心 更名为数智中心,安全环保中心更名为安环运行中心,并根据公司发展战略及工 作需要,对安环生产部、安环运行中心和数智中心的职能做相应调整。

该议案同意票数为7 票,反对票数为0 票,弃权票数为0 票。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二?二六年三月三十一日

附件:上海华谊集团股份有限公司总部行政管理组织架构图

股东会

董事会

经营层

总部控制型部门(CF) 总部服务中心(SSC)

董事会办公室 集团办公室 科技发展部 财务部 人力资源部 资本运作部 安环生产部 审计部 法务部 数智中心 安环运行中心 人事行政中心 市场供应链中心 财务共享中心