十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会 议通知于2026 年3 月5 日以书面及通讯方式送达全体董事。本次会议于2026 年3 月9 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人,其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。 本次会议由董事长王世斌先生召集并主持,公司高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况, 公司拟对《公司章程》进行修订,对于公司董事会成员人数等相关规定进行调整。
\[《关于修订< 公司章程> 及部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》\]
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案尚需提交股东会审议,并需经出席股东会的股东所持有的表决权的三 分之二以上表决通过。
(二)审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况, 公司拟对《战略委员会工作细则》进行修订,对于公司董事会战略委员会成员人 数等相关规定进行调整。
《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及修订后的《战略委员会 工作细则》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案无需提交股东会审议
(三)逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》
公司第四届董事会原定任期将于2027 年5 月12 日届满,根据公司实际工作 安排的需求,公司董事会决定提前进行换届选举。经董事会提名,提名委员会审 查通过,董事会提名王世斌先生、张辉权先生共2 人为第五届董事会非独立董事 (不含职工董事)候选人。任期自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。逐项表决结果如下:
3.1、审议通过《关于提名王世斌先生为第五届董事会非独立董事候选人的 议案》
3.2、审议通过《关于提名张辉权先生为第五届董事会非独立董事候选人的 议案》
以上议案已经公司第四届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过, 尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董 事会提前换届选举的公告》(公告编号:2026-009)。
(四)逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立 董事候选人的议案》
公司第四届董事会原定任期将于2027 年5 月12 日届满,根据公司实际工作 安排的需求,公司董事会决定提前进行换届选举。经董事会提名,提名委员会审 查通过,董事会提名高杰先生、车桂娟女士共2 人为第五届董事会独立董事候选 人,其中车桂娟女士为会计专业人士。任期自2026 年第一次临时股东会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。逐项表决结果如下:
4.1、审议通过《关于提名高杰先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》
案》 4.2、审议通过《关于提名车桂娟女士为第五届董事会独立董事候选人的议
独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后,方可提交 公司股东会审议,并采用累积投票制进行表决。
以上议案已经公司第四届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过, 并出具了同意的审核意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董 事会提前换届选举的公告》(公告编号:2026-009)。
(五)审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文 件和公司章程的相关规定,现提请召开2026 年第一次临时股东会,审议本次董 事会需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-011)。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议;
2、第四届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议。
特此公告。
十堰市泰祥实业股份有限公司董事会
2026 年3 月10 日