沐曦集成电路（上海）股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办
理登记机关变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理登记机关变更登记的议案》，现将相关内容公告如下：
一、注册资本等变更情况
沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市申请已于2025年10月24日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，已取得中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2025〕2507号文同意注册，批文落款日为2025年11月12日。根据注册批文，公司获准向社会公开发行人民币普通股4,010.00万股，每股发行价格为人民币104.66元，公司股票于2025年12月17日在上海证券交易所上市。本次发行后公司的注册资本由人民币36,000万元增加至人民币40,010.00万元，公司类型由股份有限公司（港澳台投资、未上市）变更为股份有限公司（上市）。具体以市场监督管理部门登记的内容为准。
二、公司章程修订情况
鉴于上述变更情况，现拟对《沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）中的有关条款进行修订，并将其名称变更为《沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：
| 条款 | 修订前内容 | 修订后内容 |
| 第三条 | 公司于【】经【中国证券监督管理委员会】批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】在【上海证券交易所】上市。 | 公司于2025年11月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股4,010万股，于2025年12月17日在上海证券交易所上市。 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币【】万元。 | 公司注册资本为人民币40,010万元 |
| 第二十一条 | 公司首次公开发行前的股份总数为36,000万股，均为普通股；公司首次公开发行后的股份总数为【】万股，均为普通股。 | 公司首次公开发行前的股份总数为36,000万股，均为普通股；公司首次公开发行后的股份总数为40,010万股，均为普通股。 |
| 第一百八十七条 | 公司指定【媒体名称】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 | 公司指定符合中国证监会规定条件的信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 |
除上述条款修订外，原《公司章程（草案）》中的其他条款保持不变。最终变更内容以市场监督管理部门登记的内容为准。
根据公司2024年年度股东会决议，公司股东会授权董事会在公司发行上市后，根据发行结果修订公司章程及办理工商变更登记等手续，因此，本次公司章程修订事项无需提交公司股东会审议。
公司董事会同意授权公司管理层及其授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
沐曦集成电路（上海）股份有限公司董事会
2026年1月1日