北京同益中新材料科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2025年9月19日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席杨雪主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会暨修订＜公司章程＞并办理工商备案登记的议案》。

经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟不再设置监事会，免去监事会主席及监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》亦相应废止。同时，拟对《公司章程》部分条款作出修订并办理工商备案登记。本议案需提交公司股东大会审议，公司第三届监事会监事履职至股东大会审议通过本议案之日止。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

北京同益中新材料科技股份有限公司监事会

2025年9月20日