上海益诺思生物技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席监事

人，实际出席会议监事

人。会议由公司监事会主席高莉女士主持。此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。经审议，监事会同意《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项。监事会及全体监事保证公司《2025年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

、审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。

经审议，监事会同意《关于修订<公司章程>暨取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关内容。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。特此公告。

上海益诺思生物技术股份有限公司监事会

2025年

月

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