苏州和林微纳科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年12月18日在苏州高新区普陀山路196号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，现场及通讯方式出席董事7人，公司半数以上董事共同推举董事骆兴顺先生主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定

了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2025年12月19日