证券代码：688658证券简称：悦康药业公告编号：2025-059
悦康药业集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街
号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 164 |
| 普通股股东人数 | 164 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 238,323,538 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 238,323,538 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.6184 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.6184 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》等规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书郝孟阳先生列席了本次会议；全部高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,274,665 | 99.9794 | 48,873 | 0.0206 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的
议案
2.01议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,274,665 | 99.9794 | 48,873 | 0.0206 | 0 | 0.0000 |
2.02议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,274,665 | 99.9794 | 44,426 | 0.0186 | 4,447 | 0.0020 |
2.03议案名称：发行时间
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,274,665 | 99.9794 | 48,873 | 0.0206 | 0 | 0.0000 |
2.04议案名称：发行方式审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,274,665 | 99.9794 | 48,873 | 0.0206 | 0 | 0.0000 |
2.05议案名称：发行规模
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,274,665 | 99.9794 | 48,873 | 0.0206 | 0 | 0.0000 |
2.06议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,274,665 | 99.9794 | 44,426 | 0.0186 | 4,447 | 0.0020 |
2.07议案名称：定价原则
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,274,665 | 99.9794 | 44,426 | 0.0186 | 4,447 | 0.0020 |
2.08议案名称：发售原则审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,274,665 | 99.9794 | 44,426 | 0.0186 | 4,447 | 0.0020 |
2.09议案名称：筹资成本分析
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,274,665 | 99.9794 | 44,426 | 0.0186 | 4,447 | 0.0020 |
2.10议案名称：发行中介机构的选聘
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,274,665 | 99.9794 | 44,426 | 0.0186 | 4,447 | 0.0020 |
3、议案名称：关于公司发行H股募集资金使用计划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,274,665 | 99.9794 | 44,426 | 0.0186 | 4,447 | 0.0020 |
、议案名称：关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,274,665 | 99.9794 | 44,426 | 0.0186 | 4,447 | 0.0020 |
5、议案名称：关于H股股票发行并上市决议有效期的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,274,665 | 99.9794 | 44,426 | 0.0186 | 4,447 | 0.0020 |
6、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,274,665 | 99.9794 | 44,426 | 0.0186 | 4,447 | 0.0020 |
7、议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,271,165 | 99.9780 | 44,426 | 0.0186 | 7,947 | 0.0034 |
、议案名称：关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案
8.01议案名称：悦康药业集团股份有限公司章程（草案）审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,274,665 | 99.9794 | 44,426 | 0.0186 | 4,447 | 0.0020 |
8.02议案名称：悦康药业集团股份有限公司股东会议事规则（草案）
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,274,665 | 99.9794 | 48,873 | 0.0206 | 0 | 0.0000 |
8.03议案名称：悦康药业集团股份有限公司董事会议事规则（草案）审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,274,665 | 99.9794 | 48,873 | 0.0206 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议
案
9.01议案名称：关联（连）交易决策制度（草案）
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,279,712 | 99.9816 | 43,826 | 0.0184 | 0 | 0.0000 |
9.02议案名称：独立董事工作制度（草案）审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,279,712 | 99.9816 | 43,826 | 0.0184 | 0 | 0.0000 |
9.03议案名称：公司对外担保管理制度（草案）
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,279,712 | 99.9816 | 43,826 | 0.0184 | 0 | 0.0000 |
9.04议案名称：公司募集资金管理制度（草案）审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,279,712 | 99.9816 | 43,826 | 0.0184 | 0 | 0.0000 |
9.05议案名称：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（草案）
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,279,712 | 99.9816 | 43,826 | 0.0184 | 0 | 0.0000 |
9.06议案名称：重大经营与投资决策管理制度（草案）
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,279,712 | 99.9816 | 43,826 | 0.0184 | 0 | 0.0000 |
、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,275,265 | 99.9797 | 43,826 | 0.0183 | 4,447 | 0.0020 |
11、议案名称：关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 238,275,265 | 99.9797 | 43,826 | 0.0183 | 4,447 | 0.0020 |
（二）累积投票议案表决情况
12.00关于增选公司第三届董事会执行董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 关于增选滕秀梅女士为公司第三届董事会执行董事的议案 | 237,592,099 | 99.6930 | 是 |
13.00关于增选公司第三届董事会独立非执行董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 关于增选何敬丰先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 | 237,592,099 | 99.6930 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司发行H | 75,534,545 | 99.9353 | 48,873 | 0.0647 | 0 | 0.0000 |
| 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 | |||||||
| 2.01 | 上市地点 | 75,534,545 | 99.9353 | 48,873 | 0.0647 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 发行股票的种类和面值 | 75,534,545 | 99.9353 | 44,426 | 0.0588 | 4,447 | 0.0059 |
| 2.03 | 发行时间 | 75,534,545 | 99.9353 | 48,873 | 0.0647 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 发行方式 | 75,534,545 | 99.9353 | 48,873 | 0.0647 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 发行规模 | 75,534,545 | 99.9353 | 48,873 | 0.0647 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 发行对象 | 75,534,545 | 99.9353 | 44,426 | 0.0588 | 4,447 | 0.0059 |
| 2.07 | 定价原则 | 75,534,545 | 99.9353 | 44,426 | 0.0588 | 4,447 | 0.0059 |
| 2.08 | 发售原则 | 75,534,545 | 99.9353 | 44,426 | 0.0588 | 4,447 | 0.0059 |
| 2.09 | 筹资成本分析 | 75,534,545 | 99.9353 | 44,426 | 0.0588 | 4,447 | 0.0059 |
| 2.10 | 发行中介机构的选聘 | 75,534,545 | 99.9353 | 44,426 | 0.0588 | 4,447 | 0.0059 |
| 3 | 关于公司发行H股募集资金使用计划的议案 | 75,534,545 | 99.9353 | 44,426 | 0.0588 | 4,447 | 0.0059 |
| 4 | 关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案 | 75,534,545 | 99.9353 | 44,426 | 0.0588 | 4,447 | 0.0059 |
| 5 | 关于H股股票发行并上市决议有效期的议案 | 75,534,545 | 99.9353 | 44,426 | 0.0588 | 4,447 | 0.0059 |
| 6 | 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案 | 75,534,545 | 99.9353 | 44,426 | 0.0588 | 4,447 | 0.0059 |
| 7 | 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案 | 75,531,045 | 99.9307 | 44,426 | 0.0588 | 7,947 | 0.0105 |
| 10 | 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案 | 75,535,145 | 99.9361 | 43,826 | 0.0580 | 4,447 | 0.0059 |
| 11 | 关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案 | 75,535,145 | 99.9361 | 43,826 | 0.0580 | 4,447 | 0.0059 |
| 12.01 | 关于增选滕秀梅女士为公司第三届董事会执行董 | 74,851,979 | 99.0323 |
| 事的议案 | |||
| 13.01 | 关于增选何敬丰先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 | 74,851,979 | 99.0323 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
、议案1-8为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
以上通过；除此之外，其他议案均为普通表决议案，均已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
以上通过。
、本次股东会针对议案1-7，10-13进行了中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：李艳清、马婧
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2025年
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