江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年度独立董事述职报告

2025年度任期内，作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况黄蓉，女，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于苏州大学会计学专业，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任苏州进宇印染有限公司会计岗位，苏州天平会计师事务所有限公司项目负责人，苏州正德勤联合会计师事务所（普通合伙）部门经理，现任苏州元融会计师事务所（普通合伙）副主任会计师。2023年

月至2025年

月担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明2025年度任期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，且未在公司关联企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形。符合相关法律法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025年度会议出席情况

1、出席会议情况2025年度，公司共召开董事会会议12次，股东大会5次，本人出席情况如下：

2025年度任期内，作为公司独立董事，我本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议资料、了解议案背景，充分利用自身的专业知识参与各项议案的讨论，并提出合理建议，以严谨、客观、负责的态度对公司重大事项进行审查并发表独立意见。除对涉及自身利益的相关议案回避表决，本人对出席的董事会会议审议议案均投了赞成票。2025年度，本人任期内，公司共召开

次股东大会，本人均亲自出席并认真听取了股东大会各项议程。

2、参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况2025年度，公司共召开

次战略委员会会议、

次审计委员会会议、

次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议及1次独立董事专门会议。本人应出席审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议3次、提名委员会会议2次、独立董事专门会议1次，本人均亲自出席，并严格按照公司《独立董事工作细则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》有关规定，认真审议各项议案，切实履行了独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用。

（二）现场考察及公司配合工作情况2025年度任期内，本人通过现场、线上通讯等多种方式与公司其他董事、高级管理人员进行沟通，及时了解公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况等重大事项，并基于自身专业知识和工作经验，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

在本人履职过程中，公司高度重视并积极配合本人的工作，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，并认真听取本人提出的意见及建议。在召开董事会及相关会议前，公司及时传递会议材料，并在事前就相关事项进行充分沟通，为本人履行职责提供了良好条件。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

2025年度履职期间，本人与公司内部审计机构持续保持沟通，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，并结合公司实际情况，对内部审计工作提

出指导性意见。此外，还听取了外部审计机构关于年度审计工作开展情况的汇报，并与外部审计机构就相关事项进行充分沟通。

（四）与中小股东的沟通交流情况2025年度任期内，本人积极履行职责，通过参加股东大会、业绩说明会与中小股东进行沟通交流。在业绩说明会中，针对公司的经营成果、财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易2025年度，在本人任期内，公司未发生过重大关联交易事项。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案2025年度，在本人任期内，公司及相关方均不存在变更或豁免承诺的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施公司于2025年1月8日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议及第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于<江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会关于双润正安信息咨询（北京）有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书>的议案》。本次要约收购条件及收购人履行的程序符合国家有关法律、法规的规定，经查阅公司董事会所聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就本次要约收购出具的《独立财务顾问报告》，基于独立判断，我认为：公司董事会所提出的建议符合公司和全体股东的利益，该建议是审慎、客观的。同意董事会向公司股东所作的建议。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告2025年度，在本人任期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告。公司财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司财务状况和经营成果。

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件要求，建立健全内部控制制度，稳步推进内控体系建设，持续推进内部控制规范的执行和落实，促进各项业务活动有效进行。公司各项内部控制严格、充分、有效，符合公司实

际情况，能够保证公司经营管理的正常进行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所报告期内，本人作为审计委员会召集人及公司独立董事，对变更会计师事务所的原因及拟聘任的承办公司审计业务的会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）相关资质等方面进行了充分了解和审查，本人认为安永华明具备为公司提供审计服务的专业能力，能够满足公司2025年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求，公司本次变更会计师事务所的理由合理恰当，同意公司聘任安永华明为2025年度审计机构。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人2025年度任期内，公司原财务总监辞职，公司分别召开审计委员会会议、提名委员会会议及董事会会议，审议通过了《关于聘请公司财务负责人的议案》。经审阅张扬清先生的个人履历等相关资料，本人认为张扬清先生具备担任公司财务总监的任职资格，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，不存在《公司法》《证券法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司财务总监的提名、审议及表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正2025年度，在本人任期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司于2025年

月

日召开提名委员会2025年第一次会议及第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》。本人对候选人袁长婷女士、张扬清先生及谢爱香女士的任职资格进行了认真审查，认为上述候选人具备担任公司董事的任职资格和能力，同意提名袁长婷女士、张扬清先生及谢爱香女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议，公司已于2025年5月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

公司于2025年7月28日召开提名委员会2025年第二次会议，并于2025

年8月13日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》。本人对候选人钱世政先生、彭建刚先生的任职资格进行了认真审查，认为上述候选人具备担任公司独立董事的任职资格和能力，同意提名钱世政先生、彭建刚先生为第三届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议，公司已于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

1、董事、高级管理人员薪酬

公司于2025年3月13日召开薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议了《关于公司董事2024年度薪酬发放情况的报告》、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬发放情况的报告》、《关于公司2025年度董事薪酬的议案》及《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》。作为薪酬与考核委员会委员，本人认为公司董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况符合既定薪酬方案；公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案是结合市场同类薪酬标准，综合考虑职位、责任、能力等因素制定的，薪酬方案的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

、股权激励情况

公司于2025年4月9日分别召开薪酬与考核委员会2025年第二次会议和第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于作废公司2022年及2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》及《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》。本人认为，本次作废公司2022年及2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票、调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司2023年限制性

股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

公司于2025年6月11日分别召开薪酬与考核委员会2025年第三次会议和第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。本人认为，本次对授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定，同意调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予价格。

四、总体评价和建议

2025年度任期内，本人作为公司的独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。

独立董事：黄蓉2026年3月16日