成都智明达电子股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于制定<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》。具体情况如下：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订及制定公司部分内部治理制度，具体明细如下表：

此次拟修订和制定的制度尚需提交公司2025年年度股东会审议。相关制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2026年3月26日