证券代码：688633证券简称：星球石墨公告编号：2025-050转债代码：118041转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年10月17日
（二）股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
| 普通股股东人数 | 27 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 105,363,129 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 105,363,129 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.5418 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.5418 |
注：截至股权登记日，公司总股本为143,769,677股，其中公司回购专用证券账户中的股
份数量为500,000股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为143,269,677股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书杨志城出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 105,294,629 | 99.9349 | 68,500 | 0.0651 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 105,294,629 | 99.9349 | 68,500 | 0.0651 | 0 | 0.0000 |
2.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 105,294,629 | 99.9349 | 68,500 | 0.0651 | 0 | 0.0000 |
2.03议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 105,294,629 | 99.9349 | 68,500 | 0.0651 | 0 | 0.0000 |
2.04议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 105,294,629 | 99.9349 | 68,500 | 0.0651 | 0 | 0.0000 |
2.05议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 105,294,629 | 99.9349 | 68,500 | 0.0651 | 0 | 0.0000 |
2.06议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 105,293,729 | 99.9341 | 69,400 | 0.0659 | 0 | 0.0000 |
2.07议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 105,293,729 | 99.9341 | 69,400 | 0.0659 | 0 | 0.0000 |
2.08议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 105,294,629 | 99.9349 | 68,500 | 0.0651 | 0 | 0.0000 |
2.09议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 105,346,929 | 99.9846 | 16,200 | 0.0154 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 105,346,929 | 99.9846 | 16,200 | 0.0154 | 0 | 0.0000 |
（二）累积投票议案表决情况
4、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 《选举钱淑娟女士为公司第三届董事会非独立董事》 | 105,292,895 | 99.9333 | 是 |
| 4.02 | 《选举张艺女士为公司第三届董事会非独立董事》 | 105,286,589 | 99.9273 | 是 |
| 4.03 | 《选举夏斌先生为公司第三届董事会非独立董事》 | 105,281,590 | 99.9226 | 是 |
| 4.04 | 《选举孙建军先生为公司第三届董事会非独立董事》 | 105,276,589 | 99.9178 | 是 |
| 4.05 | 《选举朱莉女士为公司第三届董事会非独立董事》 | 105,270,584 | 99.9121 | 是 |
5、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 《选举陈婷婷女士为公司第三届董事会独立董事》 | 105,282,410 | 99.9233 | 是 |
| 5.02 | 《选举姜新华先生为公司第三届董事会独立董事》 | 105,281,288 | 99.9223 | 是 |
| 5.03 | 《选举张玉燕女士为公司第三届董事会独立董事》 | 105,281,065 | 99.9221 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 3 | 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）的议案》 | 2,348,929 | 99.3150 | 16,200 | 0.6850 | 0 | 0.0000 |
| 4.01 | 《选举钱淑娟女士为公司第三届董事会非独立董事》 | 2,294,895 | 97.0304 | ||||
| 4.02 | 《选举张艺女士为公司第三届董事会非独立董事》 | 2,288,589 | 96.7638 | ||||
| 4.03 | 《选举夏斌先生为公司第三届董事会非独立董事》 | 2,283,590 | 96.5524 | ||||
| 4.04 | 《选举孙建军先生为公司第三届董事会非独立董事》 | 2,278,589 | 96.3410 | ||||
| 4.05 | 《选举朱莉女士为公司第三届董事会非独立董事》 | 2,272,584 | 96.0871 | ||||
| 5.01 | 《选举陈婷婷女士为公司第三届董事会独立董事》 | 2,284,410 | 96.5871 | ||||
| 5.02 | 《选举姜新华先生为公司第三届董事会独立董事》 | 2,283,288 | 96.5396 | ||||
| 5.03 | 《选举张玉燕女士为公司第三届董事会独立董事》 | 2,283,065 | 96.5302 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案1、2.01、2.02、3属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会的议案3、4、5对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所律师：吴珂珂、王利利
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
2025年10月18日