证券代码：688630证券简称：芯碁微装公告编号：2025-053

合肥芯碁微电子装备股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月14日

（二）股东会召开的地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事、总经理方林先生主持会议。采用现场投

票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于制定<董事会成员及员工多元化政策（H股适用）>的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度（H股适用）>的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《关于调整公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上

市方案的议案》审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

注:5%以下股东，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（三）关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所

律师：钱方、沙皓然

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相

关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2025年11月15日?报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；