上海合合信息科技股份有限公司
2025 年度
内部控制审计报告
内部控制审计报告
众会字(2026)第01345 号
上海合合信息科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海合合信息科技股份有限公司(以下简称“合合信息公司”)2025 年12 月31 日的财务报 告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是合合信息公司董事会的责 任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,合合信息公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(特普通) 大
Zhonghua Certified Public Accountants LLP
Dt Shaghal Cn
本页无所(特
众会计顺事务所(特殊普通合伙)
华 合 通
中国注册会计师
张金生
(项目合伙人)
4D.
中国注册会计师
梁裕佳 梁会中 裕计 佳师册
梁裕佳
中国,上海
2026年3月16日
众华会计师事务所(特殊普通合伙)
上海市虹口区东大名1089号外滩福士广场东塔楼17-18楼 地址
(021)63525500 传真:0021)63525566
网址:wwwzhonghuacpacom
T:021-6352 5500F:021-63525566Web:wwwzhonghuacpacom
扫经身 0 CDGL 证 00 统 份码了更多
名
立 督 场 市 执行 类
室
JDGL 经营范围
SCGL SGL
登记机关 市
年2月1日 S225 SCGL SGL
。
S
DGL
CDGL 警 SCJGL 主要经场所 营业执照
证
说明
应
租, ,钱
迎
市
無 年
攻
中人共制 00=
发证机关:
无乐
2. 3
当
会
执业证书
上
普通合伙制
主任会计师 名
经营场:
批准找业文: 执业证: 组织形:
D ACCOUNTANTS
HE
中国注册会计师协要
完布
姓
名张金生
Full name
性
别
男
Sex
出生日期
1988-09-25
Date of birth
立信会计师事务所(特殊普通合 伙)
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.
日 ld
m
年 215 0年 43E
年度验
年专用章
会
CPA
海 王
th e .
30 日
上海
1月
年
证书编:
N e
批注:
发证: D ae
登年验
年度
t e.
您 江合会
您 上 20年0月
会
a% 年专章
ts e.
日d
月m
年/
202年10
上海注会
您
您
北
北
张生生的
th e.
th e .
年
年度验验
江会
日 11 J 会墨
务所 am
务所 CPAS 章 4%
会 福
丹
JICPA
出
年
U
R
我乐 2 年
同意调人
你称
新乐
日
CPAAS 章 ld
盖
会 协会 月 mm
JICPA C
同意出
龙
同意出
同意调 o
20年0月 01
上会 上 您 A 2017
上 批协会:
is .
度验验
福
1-21
女
期生日期
名 别!
年度检验登记 Annual Renewal Registration 年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有一年, 本证书经检验合格,继续有效一年。
this renewal This certificate is valid for another year after This certificate is valid for another year after this renewal.
梁裕佳的年检二
买11
维码
您已通过2021年年检
我
2020年08月31日2021年10月30日 上海市注册会计师协会 上海市注册会计师协会 月 日
众华会计
中
乐( 事