688596证券简称：正帆科技公告编号：

2025-073转债代码：118053转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2025年

月

日以现场及通讯表决方式召开，经会议召集人说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，本次会议通知于2025年11月

日以书面和电话方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席周明峥召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》和《上海正帆科技股份有限公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

1.审议通过《关于取消监事会、修订公司章程的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司按照《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规的规定，取消监事会并对《公司章程》相关条款进行修订。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司

监事会2025年11月29日