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证券代码：688592证券简称：司南导航公告编号：2025-062

上海司南导航技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四届董事会第十六次会议通知和材料于2025年11月22日以电子邮件、通讯等方式送达全体董事，本次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事

人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为

人），部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

因公司实施了2024年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）等相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会将对本激励计划授予价格及授予数量进行相应调整。本次调整后，本激励计划授予价格由20.56元/股调整为

15.72元/股，授予数量由212.00万股调整为275.60万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：

2025-063）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；关联董事翟传润、张春领回避

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表决。

（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2024年限制性股票激励计划的相关规定，本激励计划预留部分授予条件已经成就，根据公司2024年第二次临时股东会的授权，同意确定2025年

月

日为本激励计划预留授予日，以15.72元/股的授予价格向8名激励对象授予280,761股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票；关联董事翟传润、张春领回避表决。特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会2025年11月25日