上海索辰信息科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2025年12月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年12月12日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，对“研发中心建设项目”及“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”的内部投资结构进行调整，并同意公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2026年4月延期至2028年4月。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025年12月17日