常州聚和新材料股份有限公司关于制定及修订公司部分内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，对公司相关治理制度进行了制定及修订。公司拟修订部分公司内部制度，具体明细如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。序号
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提请股东大会审议 |
| 1 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 |
| 2 | 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 | 制定 | 否 |
| 3 | 独立董事专门会议工作制度 | 制定 | 否 |
| 4 | 市值管理制度 | 制定 | 否 |
| 5 | 内部审计制度 | 修订 | 否 |
| 6 | 募集资金管理办法 | 修订 | 否 |
修订后的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《内部审计制度》《募集资金管理办法》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
2025年8月27日