证券代码：688399证券简称：硕世生物公告编号：2025-044

江苏硕世生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月11日

（二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道837号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2.00议案名称：关于制定及修订公司部分治理制度的议案

2.01议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

2.02议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

2.03议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过表决情况：

2.04议案名称：对外担保管理制度审议结果：通过表决情况：

2.05议案名称：关联交易管理制度审议结果：通过表决情况：

2.06议案名称：募集资金管理制度

审议结果：通过表决情况：

2.07议案名称：投资者关系管理制度审议结果：通过表决情况：

2.08议案名称：独立董事专门会议制度

审议结果：通过表决情况：

2.09议案名称：对外捐赠管理制度

审议结果：通过表决情况：

2.10议案名称：会计师事务所选聘制度审议结果：通过表决情况：

2.11议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度审议结果：通过表决情况：

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、本次会议的议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的2/3以上通过。本次会议的其他议案为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：茹秋乐、韩宇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2025年11月12日