江苏帝奥微电子股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
重要内容提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。回购方案首次披露日
| 回购方案首次披露日 | 2024/12/4 |
| 回购方案实施期限 | 2024年12月2日~2025年12月1日 |
| 预计回购金额 | 10,000万元~20,000万元 |
| 回购价格上限 | 41.68元/股 |
| 回购用途 | □减少注册资本√用于员工持股计划或股权激励□用于转换公司可转债□为维护公司价值及股东权益 |
| 实际回购股数 | 770.00万股 |
| 实际回购股数占总股本比例 | 3.11% |
| 实际回购金额 | 16,244.91万元 |
| 实际回购价格区间 | 16.96元/股~29.34元/股 |
一、回购审批情况和回购方案内容公司于2024年
月
日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用10,000万元至20,000万元的自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过
41.68元/股（含），主要用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司于2024年12月4日和2024年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。
二、回购实施情况
2024年
月
日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份81,838股，占公司总股本247,500,852股的比例为0.03%，回购成交的最高价为19.57元/股，最低价为19.42元/股，支付的资金总额为人民币1,592,165.09元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。截至公告披露日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份7,700,000股，占公司总股本247,500,000股的比例为
3.11%，回购成交的最高价为
29.34元/股，最低价为16.96元/股，支付的资金总额为人民币162,449,137.52元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
三、回购期间相关主体买卖股票情况公司本次回购股份的资金来源为自有资金及股票回购专项贷款，本次回购股份不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展等产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
四、股份变动表本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
| 股份类别 | 本次回购前 | 回购完成后 | ||
| 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） | |
| 有限售条件流通股份 | 63,953,600 | 25.84 | 55,953,600 | 22.61 |
| 无限售条件流通股份 | 183,547,252 | 74.16 | 191,546,400 | 77.39 |
| 其中：回购专用证券账户 | 8,765,852 | 3.54 | 16,465,000 | 6.65 |
| 股份总数 | 247,500,852 | 100.00 | 247,500,000 | 100.00 |
五、已回购股份的处理安排公司本次总计回购股份7,700,000股，其中，未来拟用于员工持股计划或股权激励的回购股份数为7,700,000股。根据回购股份方案，本次回购用于员工持
股计划或股权激励的股份将在本公告披露日后
年内使用完毕。上述回购股份在使用前存放于公司回购专用证券账户，期间不享有利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券、股东大会表决权等相关权利。若未能在规定期限内使用完毕，董事会将依法履行减少注册资本的程序，尚未使用的已回购股份将被注销。后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。
特此公告。
江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
2025年12月2日