688379证券简称：华光新材公告编号：
2025-075
杭州华光焊接新材料股份有限公司关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案
修订说明的公告
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年
月
日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。2025年12月22日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。
根据公司2024年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：
| 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 |
| 重大事项提示 | - | 1、更新了本次发行的具体发行情况；2、更新了部分重大事项的审议情况。 |
| 释义 | - | 更新了本次预案的释义。 |
| 第一节本次发行股票方案概要 | 三、发行对象及其与公司关系四、本次发行方案概要五、本次发行是否构成关联交易六、本次发行是否导致公司控制权发生变化八、本次发行已经取得的有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序 | 1、更新了本次发行的具体发行情况；2、更新了本次发行是否涉及构成关联交易的情况；3、更新了公司控股股东及实际控制人的发行前后持股情况；4、更新了本次发行相关的审议情况。 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
| 第二节附生效条件的股份认购协议摘要 | 一、合同主体和签订时间二、认购方式、认购价格、认购股份数量及价款、支付方式、限售期等三、违约责任四、本协议的生效五、协议的变更、修改、转让 | 增加了本章的内容。 |
| 第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目基本情况 | 1、更新了项目投资概算；2、更新了项目涉及的审批情况。 |
| 第五节公司股利分配政策及股利分配情况 | 一、公司利润分配政策二、公司最近三年及一期利润分配、现金分红及未分配利润使用情况 |
1、更新了利润分配政策；
2、更新了2025年1-9月利润分配、分红情况及数据；
3、更新了未分配利润使用情况。
| 第六节本次发行摊薄即期回报分析及填补回报措施 | 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示 | 1、更新了本次发行的具体发行情况；2、更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及其假设；3、更新了风险提示中关于财务数据的年份的提示。 |
《华光新材2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件及公告已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。该预案及相关公告文件的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公司以简易程序向特定对象发行股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2025年12月23日