美埃(中国)环境科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨延期选举独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事沈晋 明先生、王尧先生、王昊先生于2020 年3 月20 日起任公司独立董事,任期于 2026 年3 月19 日届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》及相关规定, 独立董事连续任职不得超过六年,公司应召开股东会补选独立董事。鉴于本次 拟补选独立董事的候选人提名工作仍在推进,为确保公司董事会工作的连续性 及稳定性,本次选举独立董事将适当延期。

独立董事沈晋明先生、王尧先生、王昊先生期满离任将导致公司独立董事 人数及比例低于《上市公司独立董事管理办法》及《美埃(中国)环境科技股 份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的最低人数及比例,因 此,沈晋明先生、王尧先生、王昊先生的离任将在公司股东会选举产生新任独 立董事后生效。在此期间,沈晋明先生、王尧先生、王昊先生将按照法律法规 及《公司章程》的有关规定,继续履行独立董事及董事会各专门委员会的相关 职责。

本次延期选举独立董事不会影响公司董事会的正常运作,公司将积极推进 本次独立董事的补选工作,并及时履行审议程序和信息披露义务。

特此公告。

美埃(中国)环境科技股份有限公司董事会

2026 年3 月20 日