精进电动科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议

精进电动科技股份有限公司(以下简称'公司')第四届董事会第四次会议 于2026年3月2日以现场与通讯相结合方式召开。

会议应出席董事7人,实际出席7人,本次会议由董事长余平先生主持。 会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《精进电动科技股份有限公司章程》 (以下简称'公司章程')的规定,作出的决议合法、有效。

经全体董事表决,形成决议如下:

一、审议通过关于变更公司总经理的议案

鉴于公司总经理余平先生因工作变动,不再担任公司总经理,根据《公司 法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任 刘军山先生为公司总经理,任期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起至公 司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。

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2日

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常函

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2湖