北京富吉瑞光电科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2025年

月

日在公司会议室以通讯方式召开，公司于2025年

月

日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事会由董事长黄富元先生主持，会议应到董事

名，实到董事

人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币2,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2、审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司董事会同意终止实施2022年限制性股票激励计划，与其相关的配套文件一并终止，并作废已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的公告》。关联董事陆磊先生作为公司2022年限制性股票激励计划预留授予的激励对象，对本议案已回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

董事会同意将上述需要股东会审议的相关事项提交股东会审议。公司将于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2025年12月16日