中触媒新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料证券代码：688267证券简称：中触媒

中触媒新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年2月

中触媒新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

目录

2026年第一次临时股东会会议须知 ...... 3

2026年第一次临时股东会会议议程 ...... 6议案一：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案 ...... 7

中触媒新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《中触媒新材料股份有限公司章程》、《中触媒新材料股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定本会会议须知：

一、公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东会，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会

议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过

分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

中触媒新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026年2月26日14时30分主持人：李进

议程内容

一、参会人员签到登记、领取会议资料；

二、主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；

三、各股东及股东代表推举计票员、监票员；

四、审议各项议案：

1.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》

五、请股东及股东代表对上述议案进行讨论审议；

六、请股东及股东代表对上述议案进行表决，填写“表决票”；

七、休会、回收表决票，计票员、监票员统计现场投票表决结果；

八、根据表决结果，宣读会议决议（现场会议）；

九、与会股东及股东代表签署现场会议决议与会议记录等文件；

十、公司董事、高级管理人员接受股东及股东代表的质询；

十一、主持人请本次股东会见证律师宣读法律意见书；

十二、主持人宣布本次股东会现场会议结束。

议案一：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、

部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案各位股东及股东代表：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10号），公司发行人民币普通股（A股）4,405万股，发行价格为人民币41.90元/股，募集资金总额为人民币184,569.50万元，扣除与发行有关的费用人民币15,454.86万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币169,114.64万元。上述募集资金已于2022年2月11日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年2月14日出具了验资报告（容诚验字〔2022〕110Z0001号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况根据《中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《中触媒新材料股份有限公司关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-004）及《中触媒新材料股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-020），公司募投项目及募集资金使用计划如下：

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元

注：1、公司于2023年1月31日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》。该议案已于2023年2月16日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

2、公司于2024年4月22日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行募集资金投资项目各项目的具体投入情况如下：

单位：万元

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

三、部分募投项目结项及节余募集资金使用计划的情况

（一）部分募投项目结项的情况

截至2025年12月31日，“特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”使用募集资金的情况如下表所示：

单位：万元

注：节余募集资金具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准。

截至2025年12月31日，“特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”已达到预定的使用状态，项目节余资金1,446.25万元，待节余资金划转完成后，公司将对原有相关募集资金专户进行销户处理。

（二）募集资金节余原因

该项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在不影响项目质量的前提下，本着合理、有效、节约的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用；同时使用部分闲置募集资金进行现金管理，募集资金存放期间也产生了一定的银行存款利息收入。

（三）节余募集资金的使用计划

公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，拟将上述募投项目节余募集资金1,446.25万元,其中59.48万元优先用于补充“环保新材料及中间体项目”投资增加部分，1,386.77万元节余募集资金用于永久补充流动资金。节余募集资金转入公司自有资金账户后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

公司使用节余募集资金部分投入其他募投项目、剩余节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、部分募投项目内部投资结构调整及延期的具体情况和原因

（一）部分募投项目内部投资结构调整及延期的具体情况

1、本次部分募投项目内部投资结构调整的具体情况

本次涉及内部投资结构调整的募投项目为“环保新材料及中间体项目”，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，使用节余募集资金用于该项目，调整项目内部投资结构，具体投资情况如下：

单位：万元

注：1、本次变更后投资金额的差额59.48万元由前述节余募集资金进行补齐，剩余的节余募集资金用于永久补充流动资金。

2、本处第一次变更指经2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

2、本次部分募投项目延期的具体情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，对“环保新

材料及中间体项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

（二）本次部分募投项目内部投资结构调整的原因为更好地把握市场机遇，提高公司市场竞争力，公司根据外部环境和市场需求的变化，结合公司战略规划和募投项目实际建设需求，拟对“环保新材料及中间体项目”的内部投资结构进行优化调整，该项目的产品在保留的原有产品包括高纯氧化硅、高纯氧化铝、加氢催化剂、球形氧化铝、TRH分子筛5个主产品及其副产品高纯氢气，同时新增四甲氧基硅烷TMOS、硅溶胶、高纯硅溶胶（抛光液用）、烷烃脱氢催化剂PDH、多孔催化剂CS01、双氧水催化剂、HDC催化剂7个主产品。具体情况如下：

注：本处第一次调整指经2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》。

公司积极推进市场前景良好的前沿产品的生产研发，调整了产品结构，并根据新的产品结构需求对项目工程建设中新生产工艺和配套设备进行了升级调整，该项目内部投资结构相应进行调整。

（三）本次部分募投项目延期的原因

公司综合考虑业务布局、产品技术储备、后续项目建设、使用效果、实际生产等情况，对“环保新材料及中间体项目”产品结构进行调整，相应对该项目的工程建设和设备投入、辅助设施及部分工艺设计流程进行优化调整，同时募投项目变更实施需要重新办理备案、安评、环评、能评及首次工艺验证等审批程序，受上述因素影响，该项目周期有所延长。目前，该项目已完成项目前期准备工作、施工图设计等工作，正在实施土建工程建设。

公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在保持募集资金投资项目的实施主体和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“环保新材料及中间体项目”达到预定可使用状态日期调整为2028年7月。

（四）本次变更募投项目的必要性与可行性重新论证及论证结论

截至2025年12月31日，“环保新材料及中间体项目”已使用募集资金11,196.22万元，占原计划投资总额的13.17%。预计在原定达到预定可使用状态日期前，募集资金投入进度将不超过50%。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，公司对“环保新材料及中间体项目”进行了重新论证如下：

1、项目建设的必要性

首先，“环保新材料及中间体项目”建设符合国家产业政策发展

的需要，公司通过优化产业结构、提高产业集中度、调整产品结构、加强核心技术创新及新产品的研究和开发，提升产品高附加值；开展节能减排、促进清洁生产、走可持续发展道路，改变低档和低价竞争，以优质产品实现替代进口产品。该项目与国家产业政策支持和激励相符合。其次，“环保新材料及中间体项目”相关产品具有较为广阔的市场发展空间，能够实现企业社会价值和经济效益，通过募投项目建设实施将进一步补充和丰富公司分子筛催化剂、非分子筛催化剂及精细化学产品的产品体系，满足市场对公司产品质量和产品产能提升的需求，能为公司的快速发展提供有力支撑。综上，该项目建设符合国家产业政策的支持和激励，并且该项目具备良好的社会价值和经济价值，项目建设具有必要性。

2、项目建设的可行性公司主营业务是研发、生产和销售特种分子筛及催化新材料产品，公司核心研发团队拥有二十年以上的行业从业经验，在特种分子筛及催化剂新材料的研发和生产方面具有丰富的经验。公司在现有产品的生产经营过程中积累了充足的人才储备、客户资源，形成了一定的品牌影响力。公司拟在充分利用自身技术储备和生产资源的基础上，实施“环保新材料及中间体项目”。该项目拟生产的分子筛催化剂、非分子筛催化剂及精细化学产品，均为公司自主研发产品，公司已掌握人工合成高纯石英砂、高纯氧化铝以及上述分子筛及非分子筛催化剂的全套生产工艺和技术。

综上，公司具备丰富的研发和生产经验，具备充足的人才储备和客户资源，已拥有募投项目产品的相关技术储备，项目建设具有可行性。

本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目内部投资结构调整及延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的可行性未发生重大变化，符合公司实际经营需要。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目内部投资结构调整及延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目内部投资结构调整及延期是公司结合项目实施的实际情况和内外部情况，并经审慎研究决定。但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性。具体内容详见公司于2026年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经2026年2月4日召开的第四届董事会审计委员会第五次会议及2026年2月5日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2026年2月26日