证券代码：688256证券简称：寒武纪公告编号：2025-074

中科寒武纪科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：

2025年

月

日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路

号北京丽亭华苑酒店鸿运二厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为36,600股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所周慧琳律师、徐发敏律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消公司监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.04议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.05议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.06议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2.07议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四）关于议案表决的有关情况说明

、特别决议的议案：议案

、议案

2.01、议案

2.02

、对中小投资者单独计票的议案：议案

、议案

3、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：周慧琳、徐发敏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2025年11月28日